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Por Felipe Eduardo
A Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou na manhã desta quarta-feira (29) a Operação Supply Chain, com o objetivo de desarticular um esquema de desvio de valores que atingiu uma empresa catarinense do setor de suplementos. A ação foi conduzida pela Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro, com apoio do LAB-LD, DD, DCAC, DFRV, DPCO de Garuva, DECOR Joinville, DECOD Itajaí, DCAP, DFAZ e da Polícia Civil de Londrina (PR).
As investigações apontam que o principal suspeito é um ex-colaborador da empresa, que teria solicitado pagamentos irregulares a um grupo de empresas sem qualquer vínculo contratual ou prestação de serviço legítima. Entre 29 de julho e 16 de agosto de 2024, o esquema teria desviado aproximadamente R$8 milhões.
Nesta fase da operação, estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão nos endereços de indivíduos e empresas envolvidas, com o objetivo de coletar documentos e outras evidências que reforcem o inquérito.
Segundo a Polícia Civil, os valores desviados foram utilizados para a compra de imóveis, veículos e relógios de luxo, joias, além de outros bens, com o uso de pessoas interpostas para ocultação do patrimônio.
A Justiça também deferiu o pedido de indisponibilidade de bens e ativos financeiros dos investigados, em um montante de aproximadamente R$13 milhões, valor que supera o montante desviado e visa garantir o ressarcimento à empresa vítima e evitar o uso de bens adquiridos com o crime.
Os investigados responderão pelos crimes de estelionato, furto mediante fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro, enquanto as apurações continuam para identificar todos os envolvidos e recuperar os valores desviados.