Operação Carbono Oculto cumpre buscas em Santa Catarina
Nova fase da investigação apura suspeita de lavagem de dinheiro na compra de uma distribuidora de combustíveis
Operação investiga suposto esquema financeiro ligado à compra de distribuidora de combustíveis (Foto por Receita Federal)
Uma nova etapa da Operação Carbono Oculto foi deflagrada nesta quinta-feira (24) para aprofundar a investigação sobre um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o setor de combustíveis e estruturas do mercado financeiro. A operação, denominada Crédito Oculto, é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo, em conjunto com a Receita Federal.
As medidas judiciais são cumpridas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Espírito Santo e Santa Catarina. No Estado catarinense, um dos endereços investigados fica em Itajaí. Ao todo, a ação mira pessoas físicas e jurídicas relacionadas às operações financeiras sob investigação.
Entre os principais alvos está Humberto Arthur Tupinambá Neto, executivo do Banco Genial. Também são investigados os irmãos André e Bruno Tupinambá e o empresário Antonio Carlos Freixo Junior, ligado à Entre Investimentos e que firmou acordo de delação premiada no caso envolvendo o Banco Master.
Investigação envolve compra de distribuidora
A apuração é um desdobramento da Operação Carbono Oculto, iniciada em 2025 para investigar a infiltração do crime organizado no mercado de combustíveis e a utilização de empresas e estruturas financeiras para lavagem de dinheiro. Nesta nova fase, os investigadores concentram-se na aquisição da Tobras Distribuidora de Combustíveis Ltda., conhecida como Terrana.
Segundo o Ministério Público, a compra teria sido viabilizada por uma estrutura formada por banco, fundos de investimento, holdings, empresas de fachada e outros intermediários. A suspeita é de que esse arranjo tenha sido utilizado para afastar os recursos empregados na operação de seus verdadeiros financiadores e beneficiários.
Um dos mecanismos analisados envolve o Radford Fundo de Investimentos Multimercado. Conforme a investigação, R$ 100 milhões teriam sido aportados pela Usina Itajobi no fundo. O dinheiro teria sido aplicado em certificados de depósito bancário vinculados ao Banco Genial, que posteriormente concedeu crédito a empresas usadas na aquisição de ativos, entre eles a estrutura que controlava a Terrana.
Para os investigadores, a operação teria criado uma espécie de circuito financeiro no qual o banco aparecia formalmente como credor, enquanto os recursos utilizados para financiar os empréstimos tinham origem no próprio fundo. Documentos, contratos, mensagens e áudios apreendidos em fases anteriores da operação estão entre os elementos utilizados para aprofundar as suspeitas.
A investigação também aponta que empresas como Berna Holdings e Branson Holdings teriam sido criadas pouco antes da operação e utilizadas na estrutura financeira relacionada à compra da distribuidora. Segundo o Ministério Público, o objetivo seria dificultar a identificação dos reais proprietários dos recursos e dos negócios.
As autoridades ainda apuram a participação de executivos e intermediários nas negociações. As suspeitas apresentadas na operação são objeto de investigação e não representam, por si só, condenação dos envolvidos. O Banco Genial informou, segundo a Folha, que Humberto Tupinambá foi destituído da instituição em maio de 2026 e afirmou ter adotado medidas adicionais de governança e controle.
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