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A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero, voltando a investigar o Banco Master, instituição ligada ao empresário Daniel Vorcaro. A ação ocorre em diversos estados e tem como foco o aprofundamento das apurações sobre um esquema financeiro de grandes proporções.
De acordo com as autoridades, a investigação apura a prática de crimes como organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro. O objetivo é identificar os responsáveis e dimensionar os prejuízos causados ao sistema financeiro.
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Ao todo, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. As diligências envolvem residências e endereços ligados aos investigados.
Além das buscas, a operação inclui medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$5,7 bilhões. Segundo a Polícia Federal, essas ações visam interromper a atuação da organização criminosa e garantir a recuperação de ativos obtidos de forma ilícita.
A Operação Compliance Zero teve a primeira fase deflagrada em novembro, quando o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) e o empresário Daniel Vorcaro foram alvos das investigações. Na ocasião, as apurações apontaram a concessão de créditos falsos, com fraudes que podem chegar a R$17 bilhões em títulos forjados.
Em março de 2025, o BRB chegou a anunciar a intenção de adquirir o Banco Master por R$2 bilhões, negociação que acabou rejeitada pelo Banco Central (BC). Meses depois, em novembro, foi decretada a falência da instituição controlada por Vorcaro.
As investigações seguem em andamento, e a Polícia Federal não descarta novas fases da operação.
